Sikkerhedsforanstaltninger mod kriminelle aktiviteter i spil

Spil websider kan påvirkes af online kriminelle aktiviteter ligesom alle andre websteder, der beskæftiger sig med e-handel eller finansielle transaktioner. For at nå deres mål og opnå private og økonomiske data, udbreder onlinekriminelle ondsindet software, der er rettet mod hjemmesidernes sårbarheder.

For at standse denne voksende tendens anmodes operatørerne om at indsætte procedurer og softwareprogrammer, der opdager og blokerer hvidvaskningsaktiviteter og hackingsudstyr.

Operatører er forpligtet til at gennemføre politikker og procedurer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Dette indebærer at implementere effektiv kendskab til dine kunders processer, når vi tager imod nye kunder og sporer og rapporterer eventuelle mistænkelige transaktioner.

Kend din kunde

Kend din kunde (‘KYC’) er processen med en virksomhed, der identificerer og verificerer identiteten af ​​sine kunder. Udtrykket bruges også til at henvise til bank- og anti-hvidvaskningsbestemmelserne, der regulerer disse aktiviteter. Ved, at dine kundeprocesser også er ansat af virksomheder af alle størrelser med det formål at sikre deres foreslåede agenter, konsulenter eller distributører, er anti-bestikkelse kompatible. Banker, forsikringsselskaber og eksportkreditorer kræver i stigende grad, at kunderne giver detaljeret information om korruptionsbekæmpelse.

Det er også blevet påstået, at de stort set ukontrollerede elektroniske pengeoverførsler, der er forbundet med onlinespil, udnyttes af kriminelle interesser for at vaske store mængder penge. Ifølge en amerikansk GAO-undersøgelse betragtede bank- og spil regulerende embedsmænd imidlertid ikke internetgambling som særligt modtagelige for hvidvaskning af penge, især når kreditkort, der skaber en transaktionsfortegnelse og er underlagt relativt lave transaktionsgrænser, blev brugt til betaling. På samme måde troede kreditkorts- og spilbranchens embedsmænd ikke, at internet gambling havde nogen særlige risici med hensyn til hvidvaskning af penge. ”

Online Casino Licensing

Gaming kontrol boards har også fuldmagt til at give eller nægte licenser til spil virksomheder, deres ejerskab, medarbejdere og leverandører. For at opnå en licens skal en ansøger generelt vise, at de har god karakter, ærlighed og integritet. Licensansøgningsskemaer kræver typisk detaljerede personlige oplysninger. Baseret på den type licens, der søges, kan en ansøger også kræve at udlevere oplysninger om tidligere forretningsforhold, beskæftigelseshistorie, strafferegistre og finansiel stabilitet.

Generelt er ansøgningen om spil licens ansøgning og efterfølgende undersøgelse ret byrdefuld i forhold til processen med at opnå andre offentliggjorte licenser. Problemerne med processen er beregnet til at afholde deltagelse af uhyrlige mennesker og organiseret kriminalitet.

For nylig for at forenkle ansøgningsprocessen har forskellige spil kontrolpaneler samarbejdet om design af “multi-jurisdictional” ansøgningsskemaer. Personer eller leverandører, der er involveret i spil i flere jurisdiktioner, kan nu udfylde et ansøgningsskema og indsende kopier til hver jurisdiktion.

Mere om casino licens kan du finde HER.